Політика EXBASE.IO по боротьбі з відмиванням грошей і знай свого клієнта (далі - «AML / KYC») призначена для запобіганню і зниженню можливих ризиків EXBASE.IO бути залученою в будь-який вид незаконної діяльності.
Як міжнародні, так і місцеві регулятивні норми вимагають, щоб EXBASE.IO впровадила ефективні внутрішні процедури і механізми для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, торгівлі наркотиками та людьми, розповсюдженню зброї масового знищення, корупції і хабарництва, і вживання заходів у разі будь-якої підозрілої форми активності своїх користувачів.
AML означає «протидія легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом»..
KYC означає «ідентифікація клієнта».
Ми прагнемо захистити наших користувачів від шахрайських дій у сфері крипто-активів. Цілком можливо, що певні криптоактиви використовуються для шахрайства або будь-якої іншої злочинної діяльності, яку визначено законом. Щоб запобігти цьому, необхідно вжити заходи для забезпечення перевірки клієнта та безпеки фінансових транзакцій. Одним з кращих заходів є процедура AML / KYC, яка дозволяє нам підтвердити, що ви є законослухняною фізичною або юридичною особою.
EXBASE.IO має систему оцінки ризиків, яка може виявити підозрілу активність. Якщо транзакція відмічена системою, вона припиняється, і Користувачу пропонується пройти перевірку AML & KYС. З міркувань безпеки ми не можемо розкрити конкретні критерії нашої системи, проте вона виявилася дуже ефективною проти відмивання грошей, шахраїв і т.д.
EXBASE.IO залишає за собою право застосовувати процедуру AML / KYC до певних користувачів, адрес і конкретних транзакцій з криптоактивами. Застосування процедури AML / KYC засноване на внутрішній політиці EXBASE.IO і направлено на запобігання та зниження можливих ризиків залучення EXBASE.IO в процесі відмивання грошей, а також в будь-яку іншу незаконну діяльність.
Інформуємо вас, що служба EXBASE.IO залишає за собою право призначати стороннього постачальника послуг для виконання процедури AML / KYC від імені EXBASE.IO. При обробці вашої інформації такий постачальник послуг повністю дотримується нашої Політики конфіденційності щодо вашої особистої інформації.
EXBASE.IO може направити інформацію, зібрану в ході процедури AML/KYC, в компетентні органи по законному запиту.
EXBASE.IO не вступатиме в ділові відносини з фізичною або юридичною особою, підозрюваною або безпосередньо пов'язаною з відмиванням грошей, або кошти якої були джерелом незаконної діяльності.
Процедура AML / KYC може застосовуватися до тих виплат криптоактивів, які визначаються нашою автоматичною системою запобігання ризикам, як підозрілі. В цьому випадку EXBASE.IO зв'яжеться з Користувачем по електронній пошті, зареєстрованій в обліковому записі.
Процедура AML / KYC включає в себе підтвердження особи Користувача за допомогою: Високоякісної фотографії і посвідчення особи дійсного в своїй країні; Будь-якої іншої застосованої документації.
Якщо транзакція нашою системою буде помічена як ризикова, вона призупиняється, і Користувачу пропонується пройти перевірку AML / KYС.
ExBase.io залишає за собою право відмовити Користувачу в подальшому в обслуговуванні і застосувати дії, описані вище в наступних випадках:
У відповідь на запит EXBASE.IO про надання документації користувача, EXBASE.IO вживає всі можливі заходи, щоб розпізнати помилкову документацію, і залишає за собою право розслідування певних користувачів або транзакцій, які були виявлені як ризиковані або підозрілі.
Після успішного завершення процедури AML / KYC транзакція буде здійснена.
У разі, якщо Користувач відмовляється пройти процедуру AML / KYC, транзакція буде відхилена, а криптоактиви буде повернуто туди, звідки вони виходили з вирахуванням комісії 7%, а також за вирахуванням будь-яких застосовних зборів.
Після цього EXBASE.IO заблокує обліковий запис користувача і внесе в чорний список адрес гаманця (виключення можуть застосовуватися до адреси довіреної служби). Цей обліковий запис користувача більше не матиме права використовувати EXBASE.IO.
EXBASE.IO продовжує працювати над швидкими і прозорими оновленнями процедур, які можуть бути надані нашим Користувачам по електронній пошті і іншими способами, а також на нашому веб-сайті
Якщо у вас є будь-які питання про процедуру AML / KYC, будь ласка, зв'яжіться з нами через [email protected]