Меню

AML/KYC

Політика EXBASE.IO по боротьбі з відмиванням грошей і знай свого клієнта (далі - «AML / KYC») призначена для запобіганню і зниженню можливих ризиків EXBASE.IO бути залученою в будь-який вид незаконної діяльності.

Як міжнародні, так і місцеві регулятивні норми вимагають, щоб EXBASE.IO впровадила ефективні внутрішні процедури і механізми для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, торгівлі наркотиками та людьми, розповсюдженню зброї масового знищення, корупції і хабарництва, і вживання заходів у разі будь-якої підозрілої форми активності своїх користувачів.

AML означає «протидія легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом»..
KYC означає «ідентифікація клієнта».

Вступ

Ми прагнемо захистити наших користувачів від шахрайських дій у сфері крипто-активів. Цілком можливо, що певні криптоактиви використовуються для шахрайства або будь-якої іншої злочинної діяльності, яку визначено законом. Щоб запобігти цьому, необхідно вжити заходи для забезпечення перевірки клієнта та безпеки фінансових транзакцій. Одним з кращих заходів є процедура AML / KYC, яка дозволяє нам підтвердити, що ви є законослухняною фізичною або юридичною особою.

EXBASE.IO має систему оцінки ризиків, яка може виявити підозрілу активність. Якщо транзакція відмічена системою, вона припиняється, і Користувачу пропонується пройти перевірку AML & KYС. З міркувань безпеки ми не можемо розкрити конкретні критерії нашої системи, проте вона виявилася дуже ефективною проти відмивання грошей, шахраїв і т.д.

EXBASE.IO залишає за собою право застосовувати процедуру AML / KYC до певних користувачів, адрес і конкретних транзакцій з криптоактивами. Застосування процедури AML / KYC засноване на внутрішній політиці EXBASE.IO і направлено на запобігання та зниження можливих ризиків залучення EXBASE.IO в процесі відмивання грошей, а також в будь-яку іншу незаконну діяльність.

Інформуємо вас, що служба EXBASE.IO залишає за собою право призначати стороннього постачальника послуг для виконання процедури AML / KYC від імені EXBASE.IO. При обробці вашої інформації такий постачальник послуг повністю дотримується нашої Політики конфіденційності щодо вашої особистої інформації.

EXBASE.IO може направити інформацію, зібрану в ході процедури AML/KYC, в компетентні органи по законному запиту.

EXBASE.IO не вступатиме в ділові відносини з фізичною або юридичною особою, підозрюваною або безпосередньо пов'язаною з відмиванням грошей, або кошти якої були джерелом незаконної діяльності.

AML і KYC Процедура

Процедура AML / KYC може застосовуватися до тих виплат криптоактивів, які визначаються нашою автоматичною системою запобігання ризикам, як підозрілі. В цьому випадку EXBASE.IO зв'яжеться з Користувачем по електронній пошті, зареєстрованій в обліковому записі.

Процедура AML / KYC включає в себе підтвердження особи Користувача за допомогою: Високоякісної фотографії і посвідчення особи дійсного в своїй країні; Будь-якої іншої застосованої документації.

Якщо транзакція нашою системою буде помічена як ризикова, вона призупиняється, і Користувачу пропонується пройти перевірку AML / KYС.

ExBase.io залишає за собою право відмовити Користувачу в подальшому в обслуговуванні і застосувати дії, описані вище в наступних випадках:

  • якщо Користувач підозрюється або звинувачується в терористичній або екстремістській діяльності або був засуджений за такі дії. У таких випадках ми не можемо гарантувати безпеку та надійність наших послуг, а також не можемо порушувати закони та правила, передбачені відповідними законодавчими органами;
  • виявлення операцій, ціллю яких є відмивання коштів, фінансування терористичних організацій, шахрайство будь-якого виду, а також операцій, направлених на проведення будь-яких інших незаконних операцій;
  • якщо у Exbase.io є обгрунтовані підозри, що документ, наданий Користувачем для ідентифікації, є підробленим або недійсним;
  • отримання від уповноважених органів інформації про неправомірність володіння Користувачєм фінансовими коштами та/або іншої інформації, яка робить неможливим надання ExBase.io послуг Користувачу;
  • якщо Ваша транзакція буде ідентифікована, як високоризикована Exbase.io може призупинити обмінну операцію до проведення перевірки у відповідності з рекомендаціями FATF (https://www.fatf-gafi.org).

У відповідь на запит EXBASE.IO про надання документації користувача, EXBASE.IO вживає всі можливі заходи, щоб розпізнати помилкову документацію, і залишає за собою право розслідування певних користувачів або транзакцій, які були виявлені як ризиковані або підозрілі.

Після успішного завершення процедури AML / KYC транзакція буде здійснена.

У разі, якщо Користувач відмовляється пройти процедуру AML / KYC, транзакція буде відхилена, а криптоактиви буде повернуто туди, звідки вони виходили з вирахуванням комісії 7%, а також за вирахуванням будь-яких застосовних зборів.

Після цього EXBASE.IO заблокує обліковий запис користувача і внесе в чорний список адрес гаманця (виключення можуть застосовуватися до адреси довіреної служби). Цей обліковий запис користувача більше не матиме права використовувати EXBASE.IO.

Правове застереження

EXBASE.IO продовжує працювати над швидкими і прозорими оновленнями процедур, які можуть бути надані нашим Користувачам по електронній пошті і іншими способами, а також на нашому веб-сайті

Контакти

Якщо у вас є будь-які питання про процедуру AML / KYC, будь ласка, зв'яжіться з нами через [email protected]