Меню

AML/KYC

Политика EXBASE.IO по борьбе с отмыванием денег и знай своего клиента (далее - «AML / KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков EXBASE.IO быть вовлеченной в любой вид незаконной деятельности.

Как международные, так и местные регулятивные нормы требуют, чтобы EXBASE.IO внедрила эффективные внутренние процедуры и механизмы для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества, и принятия мер в случае любой подозрительной формы активности своих пользователей.

AML означает «противодействие легализации денег, полученных преступным путём».
KYC означает «идентификация клиента».

Вступление

Мы стремимся защитить наших Пользователей от мошеннических действий в сфере крипто-активов. Вполне возможно, что определенные криптоактивы используются для мошенничества или любой другой преступной деятельности, определенной законом. Чтобы предотвратить это, необходимо принять меры для обеспечения проверки клиента и безопасности финансовых транзакций. Одной из лучших мер является процедура AML/KYC, которая позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом.

EXBASE.IO имеет систему оценки рисков, которая может обнаружить подозрительную активность. Если транзакция помечена системой, она приостанавливается, и Пользователю предлагается пройти проверку AML & KYС. По соображениям безопасности мы не можем раскрыть конкретные критерии нашей системы, однако она оказалась очень эффективной против отмывания денег, мошенников и т. д.

EXBASE.IO оставляет за собой право применять процедуру AML / KYC к определенным пользователям, адресам и конкретным транзакциям с криптоактивами. Применение процедуры AML / KYC основано на внутренней политике EXBASE.IO и направлено на предотвращение и снижение возможных рисков вовлечения EXBASE.IO в процессы отмывания денег, а также в любую другую незаконную деятельность.

Информируем вас, что служба EXBASE.IO оставляет за собой право назначать стороннего поставщика услуг для выполнения процедуры AML / KYC от имени EXBASE.IO. При обработке вашей информации такой поставщик услуг полностью соблюдает нашу Политику конфиденциальности в отношении вашей личной информации.

EXBASE.IO может направить информацию, собранную в ходе процедуры AML/KYC, в компетентные органы по законному запросу.

EXBASE.IO не будет вступать в деловые отношения с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно связанным с отмыванием денег, или средства которого были источником незаконной деятельности.

AML и KYC Процедура

Процедура AML / KYC может применяться в отношении тех выплат криптоактивов, которые определяются нашей автоматической системой предотвращения рисков, которые являются подозрительными. В этом случае EXBASE.IO свяжется с Пользователем по электронной почте, зарегистрированной в учетной записи.

Процедура AML / KYC включает в себя подтверждение личности Пользователя посредством: Высококачественной фотографии их удостоверения личности действительным в своей стране; Любой другой применимой документации.

Если танзакция нашей системой будет помечена как рисковая, она приостанавливается, и Пользователю предлагается пройти проверку AML / KYС.

ExBase.io оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем в обсуживании и применить действия, описанные выше в следующих случаях:

  • если Пользователь подозревается или обвиняется в террористической или экстремистской деятельности или был осужден за подобные действия. В таких случаях мы не можем гарантировать безопасность и надежность наших услуг, а так же не можем нарушать законы и правила, предусмотренные соответствующими законодательными органами;
  • выявление операция, целью которых есть отмывание средств, фынансирование террористических организаций, мошенничество любого вида, а так же операций, направленных на проведение любых других незаконных операций;
  • если у Exbase.io есть обоснованные подозрения, что документ, предоставленный Пользователем для идентификации, есть поддельный илинедействительный;
  • получение от уполномоченных органов информации про неправомерность владения Пользователем финансовыми средствами и/или другой информации, которая делает невозможным предоставление Exbase.io услуг Пользователю;
  • если Ваша транзакция будет идентифицирована, как высокорисковая Exbase.io может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с рекомендациями FATF (https://www.fatf-gafi.org).

В ответ на запрос EXBASE.IO о предоставлении документации пользователя, EXBASE.IO принимает все возможные меры, чтобы распознать ложную документацию, и оставляет за собой право расследования определенных пользователей или транзакций, которые были обнаружены как рискованные или подозрительные.

После успешного завершения процедуры AML / KYC транзакция будет осуществлена.

В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом комиссии 7%, а так же, за вычетом любых применимых сборов. После этого EXBASE.IO заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать EXBASE.IO.

Правовая оговорка

EXBASE.IO продолжает работать над быстрыми и прозрачными обновлениями процедур, которые могут быть предоставлены нашим Пользователям по электронной почте и другими способами, а также на нашем веб-сайте

Контакты

Если у вас есть какие-либо вопросы о процедуре AML/KYC, пожалуйста, свяжитесь с нами через [email protected]