AML/KYC

Противодействие легализации денег, полученных преступным путём/Идентификация клиента

Последнее обновление: июль 2019 г.

AML означает «противодействие легализации денег, полученных преступным путём». KYC означает «идентификация клиента».

Вступление

Мы стремимся защитить наших Пользователей от мошеннических действий в сфере крипто-активов. Вполне возможно, что определенные криптоактивы используются для мошенничества или любой другой преступной деятельности, определенной законом. Чтобы предотвратить это, необходимо принять меры для обеспечения проверки клиента и безопасности финансовых транзакций. Одной из лучших мер является процедура AML/KYC, которая позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом.

Exbase имеет систему оценки рисков, которая может обнаружить подозрительную активность. Если транзакция помечена системой, она приостанавливается, и Пользователю предлагается пройти проверку AML & KYС. По соображениям безопасности мы не можем раскрыть конкретные критерии нашей системы, однако она оказалась очень эффективной против отмывания денег, мошенников и т. д.

Exbase оставляет за собой право применять процедуру AML / KYC к определенным пользователям, адресам и конкретным транзакциям с криптоактивами. Применение процедуры AML / KYC основано на внутренней политике Exbase и направлено на предотвращение и снижение возможных рисков вовлечения Exbase в процессы отмывания денег, а также в любую другую незаконную деятельность.

Информируем вас, что служба Exbase оставляет за собой право назначать стороннего поставщика услуг для выполнения процедуры AML / KYC от имени Exbase. При обработке вашей информации такой поставщик услуг полностью соблюдает нашу Политику конфиденциальности в отношении вашей личной информации.

Exbase может направить информацию, собранную в ходе процедуры AML/KYC, в компетентные органы по законному запросу.

Exbase не будет вступать в деловые отношения с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно связанным с отмыванием денег, или средства которого были источником незаконной деятельности.

AML и KYC Процедура

Процедура AML / KYC может применяться в отношении тех выплат криптоактивов, которые определяются нашей автоматической системой предотвращения рисков, которые являются подозрительными. В этом случае Exbase свяжется с Пользователем по электронной почте, зарегистрированной в учетной записи.

Процедура AML / KYC включает в себя подтверждение личности Пользователя посредством:
Высококачественной фотографии их удостоверения личности действительным в своей стране;
Любой другой применимой документации.

В ответ на запрос Exbase о предоставлении документации пользователя, Exbase принимает все возможные меры, чтобы распознать ложную документацию, и оставляет за собой право расследования определенных пользователей или транзакций, которые были обнаружены как рискованные или подозрительные.

После успешного завершения процедуры AML / KYC транзакция будет осуществлена.

В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. После этого Exbase заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать Exbase.

Правовая оговорка

Exbase продолжает работать над быстрыми и прозрачными обновлениями процедур, которые могут быть предоставлены нашим Пользователям по электронной почте и другими способами, а также на нашем веб-сайте

Контакты

Если у вас есть какие-либо вопросы о процедуре AML/KYC, пожалуйста, свяжитесь с нами через [email protected]

Платформа «ExBase.io» принадлежит компании Hotcoin OÜ, которая входит в группу компаний Hotcoin и обладает лицензиями на хранение виртуальных валют и обмен их на фиатные, выданную Estonian Financial Intelligence Unit.
Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415, Estonia